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原标题:广东捣毁地下钱庄 查获400斤大钞

11日,广东警方通报“2015年打击地下钱庄专项行动战果”。经过近6个月的缜密侦查,成功破获一宗特大地下钱庄案,行动中捣毁地下钱庄窝点5个,抓获周某波等犯罪嫌疑人20名,冻结涉案账户19个金额468万余元人民币。警方当场缴获现金人民币1763万元、港币90万元、美金6万余元,银行卡、存折、电脑、手机、作案用车辆等作案工具一大批,是东莞市公安局近年来缴获现金最多的一起地下钱庄案件。2013年,浙江一位准新郎称出8888888元百元人民币为102公斤,据此估算,本次行动警方缴获的钞票重量超200公斤。

2015年4月1日,专案组抽调警力,统一抓捕和收网行动。目标对象无一漏网,成功为东莞公安机关打击地下钱庄史上现场抓获人数最多、现场缴获现金最多、一次性捣毁窝点最多的案例。经查,周某波以其在东莞经营的某制品厂为窝点,长期以现金交易等方式非法买卖外汇,主要是收购各地需求人民币的企业手中的外币(港币为主),再辗转“销售”给深圳等地的地下钱庄,并从中牟取非法利益。

该团伙分工明确,周某波主要负责联系非法买卖外汇的客户,与“地下钱庄”商定好港币的买卖汇率、总金额和交收地点后,再指使“马仔”接收深圳“地下钱庄”送来的用于兑换港币的现金人民币“预付款”。交易完成后,周某波的手下将余下的人民币现金和兑得的港币支票带回常平镇窝点内交给专人进行统计记录、盖上香港收款账户印章,清点交易后余下的人民币现金等工作。另一成员则在窝点内根据实际交易金额,通过网银操作香港账户,将港币转账至深圳等地“地下钱庄”指定的外币账户上,完成整个非法外汇交易的买、卖过程。

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